Le ministère américain de la Justice (DoJ) a inculpé deux ressortissants russes pour avoir orchestré le braquage numérique de 2014 de l’ancien échange de crypto-monnaie Mt. Gox.
Selon des actes d’accusation non scellés publiés la semaine dernière, Alexey Bilyuchenko, 43 ans, et Aleksandr Verner, 29 ans, ont été accusés d’avoir conspiré pour blanchir environ 647 000 bitcoins volés de septembre 2011 à mai 2014 au moins à la suite d’un accès non autorisé à un serveur contenant des portefeuilles cryptographiques. utilisé par les clients de Mt. Gox.
« À partir de 2011, Bilyuchenko et Verner ont volé une quantité massive de crypto-monnaie à Mt. Gox, contribuant à l’insolvabilité ultime de l’échange », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. dans un communiqué.
« Armé des gains mal acquis de Mt. Gox, Bilyuchenko aurait ensuite aidé à mettre en place le célèbre échange de devises virtuelles BTC-e, qui blanchissait des fonds pour les cybercriminels du monde entier. »
Bilyuchenko et Verner auraient également effectué d’importants virements électroniques sur divers comptes bancaires offshore entre mars 2012 et vers avril 2013, blanchissant plus de 300 000 des actifs numériques volés à l’aide d’un service de courtage Bitcoin anonyme basé à New York.
L’échange BTC-e, ouvert par Bilyuchenko en 2011 en collaboration avec Alexander Vinnik et d’autres utilisant la crypto pillée de Mt. Gox, a été fermé par les forces de l’ordre en 2017, avant quoi il était l’un des principaux canaux par lesquels les cybercriminels encaissé le produit de leurs activités illégales.
Vinnik a été extradé de Grèce vers les États-Unis en août dernier, mais a depuis fait pression pour participer à un éventuel échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie, a rapporté le Wall Street Journal à la fin du mois dernier.
« BTC-e a servi plus d’un million d’utilisateurs dans le monde, transférant des millions de bitcoins de dépôts et de retraits et traitant des milliards de dollars de transactions », a déclaré le DoJ.
« BTC-e a reçu le produit du crime de nombreuses intrusions informatiques et incidents de piratage, événements de ransomware, stratagèmes d’usurpation d’identité, agents publics corrompus et réseaux de distribution de stupéfiants. »
Les accusations de blanchiment d’argent portées contre les deux hommes pourraient entraîner une peine maximale de 20 ans de prison pour chacun d’eux, s’ils sont reconnus coupables. Bilyuchenko risque également une peine de prison supplémentaire de 25 ans pour avoir exploité une entreprise de services monétaires sans licence.
Mt. Gox, qui était le plus grand échange de crypto-monnaie à l’époque, s’est officiellement effondré peu après le vol et a déposé son bilan en février 2014. Mark Karpelès, le PDG de l’échange, était considéré comme l’un des principaux suspects et a été arrêté au Japon en août 2015 et inculpé. avec escroquerie et détournement de fonds.
Karpelès a ensuite été condamné au Japon en 2019 et a été condamné à 2,5 ans de prison avec sursis après avoir été reconnu coupable de manipulation de données par le tribunal de district de Tokyo. Cependant, il a été innocenté des accusations de détournement de fonds.
🔐 Maîtriser la sécurité des API : Comprendre votre véritable surface d’attaque
Découvrez les vulnérabilités inexploitées de votre écosystème d’API et prenez des mesures proactives pour une sécurité à toute épreuve. Rejoignez notre webinaire perspicace !
Rejoindre la séance
Le développement intervient alors qu’un ressortissant roumain de 39 ans nommé Mihai Ionut Paunescu a été condamné à trois ans de prison pour avoir dirigé un service d’hébergement à l’épreuve des balles qui « a permis aux cybercriminels de distribuer des souches de logiciels malveillants comme Gozi, Zeus, SpyEye Trojan, BlackEnergy.
Paunescu, qui a été arrêté en Colombie en juillet 2021 avant son extradition vers les États-Unis, a également été condamné à confisquer 3,51 millions de dollars et à verser une restitution d’un montant de 18 945 dollars.
L’action des forces de l’ordre coïncide également avec l’annonce par le département d’État américain d’une offre de récompense allant jusqu’à 5 millions de dollars pour des informations menant à l’arrestation et à la condamnation de Maximilian Rivkin, un criminel suédois d’origine serbe qui a été identifié comme un « administrateur et influenceur ». sur l’application de messagerie cryptée AN0M (alias ANoM).
AN0M était un cheval de Troie mis en place par le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain et la police fédérale australienne (AFP) en 2018 pour surveiller subrepticement l’activité des acteurs criminels sur la plateforme. Environ 12 000 appareils équipés d’AN0M ont été vendus à 300 syndicats criminels opérant dans 100 pays.
L’opération d’infiltration de trois ans, surnommée Trojan Shield, a conduit à plus de 800 arrestations dans 18 pays à la suite d’une analyse de plus de 27 millions de messages impliquant des discussions sur les méthodes de dissimulation de stupéfiants, les expéditions de stupéfiants, le blanchiment d’argent et même des menaces violentes.
